Sursă: Mediafax.ro

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au descoperit nereguli fiscale la peste 85% dintre operatorii economici verificați într-un proiect-pilot desfășurat la nivel național în sectorul schimbului valutar. În cadrul acestor controale, s-au identificat multiple încălcări ale legislației fiscale, iar sancțiunile aplicate se ridică la aproape 3,5 milioane de lei.

Verificările au vizat un eșantion de 33 de operatori economici care dețin 54 de puncte de lucru, selectați pe baza analizelor de risc realizate de autorități. În procesul de control, inspectorii au utilizat o abordare integrată, corelând documentele financiar-contabile și fiscale cu înregistrările din sistemele de supraveghere video deținute de societățile verificate. Aceste verificări au relevat mai multe nereguli, printre care nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar și efectuarea de tranzacții fără respectarea cerințelor de identificare a clienților.

Ce nereguli fiscale au fost descoperite la casele de schimb valutar

Printre principalele încălcări constatate se numără nefiscalizarea operațiunilor de schimb valutar prin neemiterea bonurilor fiscale, precum și efectuarea de operațiuni de vânzare sau cumpărare de valută pentru persoane fizice fără respectarea procedurilor legale de identificare. În plus, au fost identificate situații de neconformare privind obligația de supraveghere și înregistrare permanentă a activității în punctele de schimb valutar, precum și diferențe semnificative între activitatea efectivă și evidențele fiscale și contabile.

• Prejudiciu total de aproape 15 milioane de lei, identificat la o firmă de pază și protecție din București
• Controale la operatori din mai multe județe, inclusiv Suceava, unde s-au constatat operațiuni fără documente justificative
• Sancțiuni totale de aproape 3,5 milioane de lei, din care peste 1,1 milioane de lei amenzi contravenționale și peste 2,3 milioane de lei confiscări
• Operatorii verificați au fost supuși unor controale amănunțite, inclusiv verificări video și corelare de documente

Impactul controalelor și următorii pași ai ANAF

Controalele efectuate de ANAF în sectorul schimbului valutar continuă, iar autoritățile anunță că vor intensifica acțiunile de verificare pentru a combate activitățile ilegale și evaziunea fiscală. În cazul celor descoperite cu nereguli, se vor aplica sancțiuni și se vor dispune măsuri de recuperare a prejudiciului. În județul Suceava, un operator a fost sancționat cu amenzi de 60.000 de lei și s-au confiscat sume în valută fără documente justificative, fiind un exemplu al controalelor în curs.

Autoritățile atrag atenția că aceste verificări vor continua și în perioada următoare, pentru a asigura respectarea legislației fiscale și pentru a combate activitățile ilicite din sectorul schimbului valutar. În plus, ANAF intenționează să extindă proiectele-pilot și în alte județe, pentru a crește gradul de conformare fiscală în sectorul economic controlat.