Potrivit anchetatorilor, marți, 2 iunie 2026, au fost dispuse măsuri judiciare împotriva unui grup de persoane implicate într-o schemă de fraudare a sistemului bancar și fiscal din România. În total, 12 inculpați, inclusiv o persoană juridică, urmează să fie judecați pentru infracțiuni de înșelăciune, fals și uz de fals.
În cazul anchetei, patru persoane sunt arestate preventiv, iar alte două se află sub control judiciar. De asemenea, procurorii au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți nouă inculpați, stabilindu-se pedepse cuprinse între 10 luni și 1 an și 4 luni de închisoare, cu suspendare sau amânare.
Schema frauduloasă de obținere a creditelor cu acte false
În cursul anului 2025, inculpatul D.S. a coordonat activități de sprijinire a mai multor persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, în scopul obținerii frauduloase de credite bancare. Acesta a furnizat documente falsificate, atestând calitatea de angajați la diverse societăți, și a implementat informații false în bazele de date ale ANAF pentru a crea aparența unor raporturi de muncă reale.
- Credite aprobate în valoare totală de peste 837.270,91 lei
- Control asupra a șase societăți comerciale
- Depunerea de declarații fiscale false pentru impozitul pe venit și evidența angajaților
- Recuperarea prejudiciului estimat la peste 830.000 lei
- Sechestru și poprire asupra bunurilor în valoare de 2.824.870,47 lei
Reacții și măsuri ale autorităților în cazul fraudelor financiare
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București a anunțat că a fost dispusă trimiterea în judecată a celor 12 inculpați, pentru infracțiuni multiple, și a dispus măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului. Acțiunea face parte din eforturile autorităților de a combate fraudele financiare și de a proteja sistemul fiscal și bancar al României.
Aceste măsuri au fost luate pentru a asigura recuperarea sumelor prejudiciate și pentru a preveni astfel de activități ilegale în viitor, în contextul unui an în care autoritățile intensifică controalele și anchetele în domeniul fraudei financiare.